Zarząd Banku Spółdzielczego w Sochaczewie zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2026  r. o godz. 10:00 w Sali Preludium Hotelu „CHOPIN” w Sochaczewie przy ul. Romualda Traugutta 21 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór Sekretarza Zebrania, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 12.06.2025 r.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. Odpowiedniości.
5. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie na kadencję 2026-2030.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wraz z informacją z wykonania uchwał i wniosków Zebrania Przedstawicieli z 2025 r.
7. Przedstawienie składów Komisji po ukonstytuowaniu oraz protokołu Komisji Mandatowo – Wyborczej z ustalenia prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie:
   1. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 r. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i ładu wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie
   2. Raportu z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie oraz skuteczności jej działania w 2025 roku,
   3. Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2025 r.,
   4. Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2025 r.,
   5. projektu Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie w 2026 r.,
   6. wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie za okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2025.
9. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków wniosków skierowanych do Zebrania Przedstawicieli przez Zebrania Grup Członkowskich.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, raportami, wnioskami oraz projektem kierunków rozwoju Banku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 r.,
    2. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
    3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2025 rok:
       • p. Kazimierzowi Majewskiemu – Prezesowi Zarządu,
       • p. Arturowi Jaworskiemu – Wiceprezesowi Zarządu,
       • p. Magdalenie Bolimowskiej – Wiceprezes Zarządu,
       • p. Katarzynie Zarzyckiej  – Wiceprezes Zarządu.
    4. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
       w Sochaczewie za 2025 r.,
    5. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
    6. przyjęcia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie w 2026 r.,
    7. podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.,
    8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
    9. oceny polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie za 2025 r.,
    10. rozpatrzenia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie za okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r.
12. Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości rekomendacji w zakresie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej dokonanej przed końcem kadencji Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnych wtórnych ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości rekomendacji w zakresie pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał
    w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
15. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku. Ogłoszenie wyników wyborów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
    w Sochaczewie na kadencję 2026-2030.
17. Przedstawienie przez Komisję ds. Odpowiedniości rekomendacji w zakresie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.
18. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum, tj. obecności mniej niż 50% uprawnionych do głosowania niniejsze zawiadomienie należy traktować jako zawiadomienie o drugim terminie Zebrania Przedstawicieli, zwołanym na dzień 18 czerwca 2026 r. o godzinie 10:30.

Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że wszystkie osoby kandydujące do Rady Nadzorczej muszą zostać poddane ocenie odpowiedniości w zakresie określonym w art. 22aa Prawa bankowego. W związku z powyższym osoby mające zamiar kandydować od Rady Nadzorczej Banku proszone są o wypełnienie Formularza oceny odpowiedniości zamieszczonego na stronie Banku www.bssochaczew.pl w Strefie udziałowca i przesłanie go na adres e-mail: rada@bssochaczew.pl, wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty potwierdzające uzyskanie wykształcenia lub uprawnień, ukończenia szkoleń, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości) do dnia 10.06.2026 r. Złożenie formularza w okresie poprzedzającym Zebranie Przedstawicieli pozwoli na ich weryfikację i umożliwi uzupełnienie ewentualnych braków formalnych. Brak złożenia kompletnego formularza i wymaganych dokumentów, może spowodować brak możliwości dokonania oceny odpowiedniości, a w konsekwencji odstąpienie od powołania do Rady.

W Strefie udziałowca zamieszczone są także Kryteria odpowiedniości członka Rady Nadzorczej, z którymi należy się zapoznać.

W przypadku wątpliwości co do wypełnienia formularza prosimy o kontakt z Kierownikiem Zespołu Organizacyjno – Administracyjnego p. Leną Majcher pod nr telefonu 46 862 21 96.

Ponadto zawiadamiamy, że w dniu 3 czerwca 2026 r. w Centrali Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, ul. Władysława Reymonta 18, w Zespole Organizacyjno – Administracyjnym zostaną wyłożone do wglądu następujące dokumenty:

• Sprawozdanie z działalności Banku za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
• Sprawozdanie finansowe Banku za 2025 r.,
• Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków podjętych przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 12.06.2025 r.,
• Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 r.,
• regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej,
• projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli;
• protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 12.06.2025 r.